مصرف الإمارات المركزي يقرر عقوبات قاسية على بنك أجنبي بالدولة

أعلن مصرف الإمارات المركزي غرامة على ما أسماه “فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة” بقيمة 20 مليون درهم إماراتي.

وهو ما يعادل “5.44 مليون دولار أمريكي” حيث تعد الغرامة الأكبر هذا العام ضد بنك.

وبحسب رصد “متاريس نيوز” تضمنت العقوبات الإماراتية غرامة فردية قدرها 300 ألف درهم على رئيس قسم الأمتثال. ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال بسبب إخفاقه في أداء مهامه وفقا لبيان المصرف المركزي بالإمارات.

وأفاد البيان أن فرع البنك الأجنبي شهد إخفاقات متكررة. وصفها بالجسيمة في إطار مكافحة غسل وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة.

ولم يتضمن البيان الرسمي الكشف عن أسم البنك المعني بالقرار. مكتفيا بالإشارة إليه كبنك أجنبي يمتلك ترخيصا لمزاولة العمل المصرفي في الدولة.